Liên quan đến sai phạm tại Công ty cổ phần (CP) Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), Cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa có Công văn đề nghị Cục Đối ngoại – Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh (SN 1977 cư ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh) – Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim, Thành viên HĐQT Công ty Sadeco.
- Xung quanh việc Công ty Nguyễn Kim bị truy thu thuế thu nhập cá nhân
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện quyết định khởi tố bị can Phạm Nhật Vinh về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Tuy nhiên đối tượng đã xuất cảnh đi nước ngoài, ngày 31/12/2020 cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Nhật Vinh.
Ngoài giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim, Phạm Nhật Vinh còn là Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT của 1 công ty may mặc xuất nhập khẩu đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Theo cơ quan điều tra, bị can Phạm Nhật Vinh được xác định có sai phạm liên quan đến Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận (Công ty IPC), Công ty Sadeco và các đơn vị liên quan.
Bạn Đang Xem: Tổng giám đốc Nguyễn Kim bị truy nã
Ông Phạm Nhật Vinh – Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim.
Là thành viên HĐQT Công ty Sadeco, Phạm Nhật Vinh đã cùng các thành viên HĐQT Công ty Sadeco biểu quyết, thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/ cổ phần tại cuộc họp HĐQT Công ty Sadeco ngày 2/8/2017, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định, gây thất thoát, thiệt hại cho công ty Sadeco hơn 940 tỷ đồng. Trong đó gây thiệt hại cho UBND TP Hồ Chí Minh là 413 tỷ đồng (tỷ lệ 44%), thiệt hại cho Thành ủy TP Hồ Chí Minh là 157 tỷ đồng (tỷ lệ 16,7%).
Trong vụ này, bị can Tất Thành Cang – Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố về hành vi: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do đồng ý ký duyệt chủ trương phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim.
Riêng bị can Tề Trí Dũng – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sadeco, cơ quan điều tra xác định đối tượng này đóng vai trò chủ mưu trong việc thực hiện các hành vi phạm tội trong vụ phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã xác định rõ bị can Tề Trí Dũng đã có những sai phạm, gây thất thoát cho Công ty Sadeco hơn 5 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ tháng 1/2017 đến tháng 2/2018, ông Tề Trí Dũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Công ty Sadeco để tham ô, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng từ nguồn thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty Sadeco mà không nộp về Công ty IPC theo quy định, nhằm sử dụng cho cá nhân.
Bà Hồ Thị Thanh Phúc biết rõ HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty Sadeco không được giao nhiệm vụ, hoạt động nào phải chi phí bằng tiền, lợi ích vật chất nhưng vẫn giúp sức tích cực trong việc chi các khoản tiền thù lao, quỹ khen thưởng cho ông Dũng dưới danh nghĩa “kinh phí hoạt động”.
Bà Phúc không chỉ đạo chuyển tiền thù lao, tiền thưởng của ông Dũng về cho Công ty IPC theo quy định, mà chấp thuận cho các nhân viên Công ty Sadeco ký nhận tiền mặt rồi giao cho ông Dũng, tạo điều kiện để ông Dũng chiếm đoạt. Với hành vi này, ông tề Trí Dũng bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.
Ông Tất Thành Cang lúc bị bắt
Ngày 12/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án ‘vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí’, đồng thời chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Cùng với ông Cang, PC03 còn truy tố 18 đồng phạm khác.
Trong vụ án này còn có sai phạm của ông Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Nguyễn Kim – thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).
Tuy nhiên, do ông Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài, cho nên ngày 31/12/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại – Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.
Vì vậy, CQĐT ra quyết định tách vụ án hình sự với hành vi của Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Phạm Nhật Vinh.
Xem Thêm : Câu nào trong các câu tục ngữ sau đây nói về lượng và chất đột đến đâu học lâu cũng biết
Khi bắt được bị can này sẽ phục hồi điều tra theo quy định.
Công ty SADECO có 44% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là IPC, do UBND TPHCM sở hữu 100% vốn điều lệ, sau đó giảm xuống còn 28,8%).
Kết luận của PC03 nêu: Công ty SADECO chuyển nhượng 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phiếu là trái quy định pháp luật và gây thiệt hại 153 tỷ đồng.
Ông Vinh được xác định có hành vi cùng với các thành viên HĐQT Công ty SADECO biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần tại cuộc họp HĐQT ngày 2/7/2017 không thông qua đấu giá.
18 bị can trong vụ án này gồm: ông Tề Trí Dũng – nguyên Tổng Giám đốc IPC kiêm chủ tịch HĐQT SADECO; Hồ Thị Thanh Trúc – nguyên Tổng Giám đốc SADECO; Huỳnh Phước Long, Phạm Văn Thông – nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM; Lê Minh Hoàng – nguyên chủ tịch hội đồng thành viên IPC; Bùi Xuân Đức – nguyên thành viên HĐQT IPC kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng; Trương Bảo Khánh – nguyên thành viên IPC; Trần Đăng Linh – nguyên Phó Tổng giám đốc IPC, nguyên thành viên HĐQT SADECO.
Phạm Xuân Trung – nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC; Phùng Đức Trí – nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC; Đoàn Thị Minh Trang – nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch IPC; Lương Chí Cường – chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch IPC; Trần Mạnh Khôi – nguyên Trưởng ban Kiểm soát SADECO; Đoàn Minh Lý, Lâm Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Thành, Phạm Nhật Vinh – nguyên thành viên HĐQT SADECO; Trần Trung Việt – nguyên thành viên HĐQT Sadeco, nguyên Tổng Giám đốc IPC.
Chinh chiến dọc ngang thương trường rồi vướng vào lao lý
Thời tiết cuối năm nhiệt độ xuống thấp, tuy nhiên, tin tức lại đang nóng lên với hàng loạt vụ việc liên quan tới hoạt động “đốt lò”, chống tham nhũng được thúc đẩy.
Ông Phạm Nhật Vinh
Tin mới nhất về vụ Tân Thuận (IPC), sau khi có quyết định truy nã toàn quốc số 15701/PC03-Đ8 đối với Phạm Nhật Vinh (nguyên Tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim) vào ngày 31/12/2020, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM mới đây lại tiếp tục công văn đề nghị Cục Đối ngoại – Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế với nhân vật này.
Ông Phạm Nhật Vinh sinh năm 1977 tại Bình Định. Có trình độ cử nhân Luật, ông Phạm Nhật Vinh từng có thời gian dài lăn lộn trên thương trường, trải qua nhiều vị trí tại các đơn vị, tổ chức ngành nghề khác nhau như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.
Cụ thể, từ năm 2003 đến 2012, ông Phạm Nhật Vinh công tác ở ngân hàng Sacombank và từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc ngân hàng này. Đến tháng 10/2012, ông Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch Công ty chứng khoán Sacombank Securities.
Giai đoạn tháng 4/2013 đến tháng 12/2014, ông Vinh là Thành viên HĐQT Sacomreal trước khi làm Tổng giám đốc Sacomreal từ đầu năm 2015 đến tháng 3/2016 và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Sacomreal từ tháng 3/2016 đến tháng 5/20217.
Đầu năm 2018, ông Phạm Nhật Vinh gia nhập Nguyễn Kim Group với vai trò Phó Tổng Giám đốc trong vòng một năm rưỡi. Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2020, ông Phạm Nhật Vinh làm Tổng giám đốc doanh nghiệp này. Đồng thời, từ tháng 4/2018, ông Vinh còn là Thành viên HĐQT công ty giày da và may mặc xuất khẩu Legamex. Ông cũng đóng vai trò quan trọng tại một số doanh nghiệp khác.
Thông tin về quá trình công tác của ông Phạm Nhật Vinh (nguồn: Legamex)
Xem Thêm : Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình cần được chuyển thành ngôn ngữ máy nhờ
Về việc bị khởi tố và truy nã bị can, theo kết luận điều tra, ông Vinh là Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim cũng là thành viên HĐQT Công ty Sadeco, đã có hành vi cùng các thành viên HĐQT Công ty Sadeco biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần tại cuộc họp HĐQT Sadeco ngày 2/8/2017, không thông qua đấu giá theo quy định.
Từ biểu quyết cuộc họp này, Công ty Nguyễn Kim của ông Vinh đã mua rẻ 9 triệu cổ phần của Sadeco và từ đó công ty này đã thâu tóm doanh nghiệp Nhà nước.
Theo kết luận điều tra, việc Sadeco bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim gây thiệt hại hơn 940 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, ông Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo điều 219 Bộ Luật Hình sự.
CEO thân bại danh liệt và động thái từ phía Nguyễn Kim
Từ ngày 11/12/2020, ông Phạm Nhật Vinh đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo thông tin tìm hiểu của người viết, ngay trước thời điểm ông Phạm Nhật Vinh bị truy nã, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đã công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Theo đó, trong thông tin đăng ký thuế của Nguyễn Kim với cơ quan quản lý đang để trống chức vụ Tổng giám đốc của công ty (vốn trước đây do ông Phạm Nhật Vinh đảm nhiệm). Nói cách khác, ông Vinh bị cho thôi chức ngay trước khi có lệnh truy nã.
Phần thông tin về người quản lý doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký cũng xóa bỏ tên ông Phạm Nhật Vinh.
Chủ tịch của Nguyễn Kim sinh năm 1994, trong khi vị trí CEO của tập đoàn này vẫn đang để trống
Hiện tại, người đại diện theo pháp luật của Nguyễn Kim là một lãnh đạo rất trẻ, sinh tháng 11 năm 1994 – ông Nguyễn Minh Nhật. Ông Nhật cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp này.
Trong danh sách người quản lý còn có ông Nguyễn Văn Kim (SN 1969) – Thành viên Hội đồng quản trị; bà Vũ Thu Mười (SN 1971) – Thành viên HĐQT. Vào giữa năm 2019 thì ông Nguyễn Văn Kim vẫn còn đang là Chủ tịch HĐQT công ty.
Trước khi chuyển giao quyền lực cho ông Nguyễn Minh Nhật vào 8/2019 (ông Nhật lên thay thế ông Kim làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật cho công ty), Công ty Nguyễn Kim bất ngờ giảm vốn từ 3.781,55 tỷ đồng xuống còn 3.000 tỷ đồng.
Công ty này còn có một đợt giảm vốn ngay trước đó vào tháng 4/2019 từ 5.000 tỷ đồng xuống còn 3.781,55 tỷ đồng. Như vậy, chỉ ít tháng vào giữa năm 2019, Nguyễn Kim đã liên tục giảm vốn với mức giảm tới 2.000 tỷ đồng.
Giai đoạn ông Phạm Nhật Vinh điều hành Nguyễn Kim, doanh nghiệp này có thời điểm điều chỉnh giảm vốn khá mạnh
Được biết, giai đoạn ông Phạm Nhật Vinh điều hành Nguyễn Kim, doanh nghiệp này có kết quả kinh doanh không mấy sáng sủa. Năm 2018, doanh thu thuần giảm hơn 30% xuống còn 80 tỷ đồng trước khi tiếp tục giảm còn 70 tỷ đồng trong năm 2019. Lãi gộp tăng từ 29,3 tỷ đồng của năm 2017 lên 40,9 tỷ đồng năm 2018 và sau đó lại giảm về còn 30 tỷ đồng năm 2019.
(Theo Dân Trí)
Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Blog
